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湖南法治報(bào)訊（通訊員 王瓊  唐浩然）只需提供銀行卡刷流水，就可以申請(qǐng)巨額“專項(xiàng)扶貧款”，面對(duì)這樣的誘惑，你會(huì)心動(dòng)嗎？李某某心動(dòng)了。近日，這起由衡陽(yáng)縣檢察院依法提起公訴的掩飾、隱瞞犯罪所得案審結(jié)，李某某為自己的貪婪付出了該有代價(jià)。

2024年8月，家住廣西桂林的李某某在朋友宋某的介紹下，加入一個(gè)微信群，群內(nèi)聊得正是申請(qǐng)“扶貧款項(xiàng)”的話題，許多群友表示自己已收到“扶貧款”,并曬出收款截圖，而群主也趁機(jī)扔出一份份帶有“紅頭”和“公章”的“扶貧文件”。群友的“現(xiàn)身說(shuō)法”和“紅頭文件”公信力讓李某某逐漸相信了群主和群友的說(shuō)法。

見(jiàn)李某某有所心動(dòng)，群主安排“扶貧專員”圍繞李某某新建一個(gè)“扶貧資金專項(xiàng)小組”的小群，并告訴李某某只要提供銀行卡并按照一定流程操作，就可以獲取最高279萬(wàn)元的扶貧款?！皩?duì)于刷流水，李某某是有僥幸心理的，她意識(shí)到轉(zhuǎn)入自己卡內(nèi)的錢(qián)款可能來(lái)路不正，但為了獲得所謂的‘扶貧款’而選擇替人辦事?！背修k人向記者介紹。

按“扶貧專員”要求，李某某提供2個(gè)銀行賬戶，并于8月16日從廣西桂林抵達(dá)山東棗莊。當(dāng)天，李某某的銀行卡進(jìn)賬20萬(wàn)元，她隨即將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己的另一張銀行卡，并全部取現(xiàn)、交給了接頭人?！爱惖厝‖F(xiàn)時(shí)，銀行工作人員詢問(wèn)取現(xiàn)的目的，并一再提醒她不要被人利用，但都被李某某用事先準(zhǔn)備好的說(shuō)辭進(jìn)行了應(yīng)付?！背修k人介紹，完成任務(wù)后的李某某并沒(méi)有等來(lái)所謂的“扶貧資金”，很快公安機(jī)關(guān)找上了門(mén)。經(jīng)查，李某某取現(xiàn)的20萬(wàn)元是詐騙分子的贓款，她也成為詐騙分子“洗錢(qián)”的工具人。

到案后，李某某如實(shí)供述了自己的罪行，在審查起訴階段，其家屬自愿退賠被害人2萬(wàn)元損失并取得諒解?？紤]到李某某系從犯，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有從寬和從輕處罰情節(jié)，檢察機(jī)關(guān)作出有期徒刑1年兩個(gè)月，緩刑1年兩個(gè)月，并處罰金人民幣5000元的量刑建議。近日，法院開(kāi)庭審理此案，采納了檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)和量刑建議，并作出判決。

檢察官提醒：詐騙分子冒充扶貧資金發(fā)放機(jī)構(gòu)，以需要刷流水包裝賬戶才能放款為由，要求申請(qǐng)人提供名下的銀行賬戶，通過(guò)刷臉輔助驗(yàn)證、線下取現(xiàn)等方式來(lái)幫助轉(zhuǎn)移非法資金，請(qǐng)大家予以警惕，避免成為詐騙分子的幫兇。

?組稿：李翔

作者：王瓊 唐浩然

責(zé)編：李翔

一審：李翔

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)